Política contra el blanqueo de capitales

Procedimiento contra el blanqueo de capitales

Cuando se trata de proteger los fondos de nuestros clientes, Jones Mutual no repara en esfuerzos. Jones Mutual presta especial atención al cumplimiento de sus responsabilidad de reglamentación en la lucha contra el blanqueo de capitales (AML, por sus siglas en inglés). Una vez dicho esto, se han implementado varios procedimientos para cumplir con los estándares de prácticas AML de la industria.

¿Por qué nos preocupa el blanqueo de capitales?

El blanqueo de capitales ha sido un método ampliamente utilizado para utilizar dinero "sucio" (ilegalmente obtenido) y hacer que parezca limpio para su uso en la economía legal. Esto se hace al asegurar el dinero a través de fuentes válidas, lo cual dificulta el seguimiento del dinero hasta la actividad criminal que lo originó.

Jones Mutual ha aprobado unas leyes muy estrictas para evitar el blanqueo de capitales. Colaboramos estrechamente con organismos de seguridad para evitar cualquier tipo de actividad ilegal, como el robo, el terrorismo u otras que puedan asociarse a nuestras cuentas.

¿Cuáles son nuestras prácticas AML?

Empezamos enfrentándonos al problema desde su raíz, utilizando un procedimiento conocido como "conocimiento del cliente" o KYC. Al registrarse, todos nuestro clientes deben proporcionarnos una copia de algunos documentos oficiales, como la tarjeta de identidad emitida por un gobierno, una prueba de domicilio y un extracto de su cuenta bancaria para demostrar que son los únicos titulares de su cuenta. Solo activamos la cuenta una vez revisados los documentos. El respeto de su privacidad es una de nuestras prioridades. Empleamos sus datos personales con el mayor grado de seguridad.

Para activar una cuenta con Jones Mutual, debe entregar todos los documentos mencionados anteriormente antes de 72 horas. Tras completar su inscripción en nuestro sitio web, recibirá un correo electrónico de nuestro departamento de conformidad sobre estos documentos. En caso de dudas sobre el procedimiento KYC, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.

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