Förfarande mot penningtvätt

Förfarande mot penningtvätt

När det gäller skydd av kundernas pengar har Jones Mutual höjt ribban. Jones Mutual är fast beslutna att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter gällande bekämpning av penningtvätt. Vi har implementerat flera förfaranden för att följa branschstandarder vad gäller förfaranden mot penningtvätt.

Varför oroar vi oss för penningtvätt?

Penningtvätt är en metod som har använts för att använda "smutsiga" (olagligt erhållna) pengar och göra så att de verkar "rena" för användning i ekonomin. Detta görs genom att säkra pengarna genom giltiga källor, som sedan gör det väldigt svårt att spåra pengarna tillbaka till den ursprungliga kriminella verksamheten som genererade pengarna.

Jones Mutual stöder specifika lagar som förhindrar penningtvätt. Vi har ett nära samarbete med lokala brottsbekämpande organ, vilket förhindrar aktiviteter som penningtvätt, stöld, terrorism och andra olagliga verksamheter som kopplas till ett av våra konton.

Vad har vi för praxis när det gäller penningtvätt?

Vi börjar förhindrandet av penningtvätt direkt från början med hjälp av ett förfarande som identifierar kunden (så kallad "KYC", "Know Your Client"). Efter registrering måste alla nya kunder tillhandahålla kopior på dokument, som id-kort, bevis på hemvist och kontoutdrag som bekräftar att kunden är den enda innehavaren av kontot. När vi har granskat dokumenten aktiverar vi kontot. Din integritet är av yttersta vikt och vi hanterar dina privata uppgifter med högsta möjliga säkerhet.

För att ett konto ska aktiveras på Jones Mutual måste alla nödvändiga KYC-dokument som nämns ovan vara oss tillhanda inom 72 timmar. När du har slutfört registreringen på vår webbplats meddelas du av vår efterlevnadsavdelning via e-post. Om du har några frågor gällande KYC-förfarandet får du gärna kontakta vår kundtjänst.

Svenska